La 27 februarie a.c. în incinta Centrului American de Resurse s-a desfășurat ședința convocată de Ambasada SUA în Republica Moldova la subiectul FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Scopul principal al ședinței a fost elucidarea aspectelor suplimentare privind Legea FATCA în vederea identificării opțiunii potrivite implementării FATCA în Republica Moldova. La ședință au participat reprezentanți ai instituțiilor publice centrale, autorităților de reglementare în sectorul financiar din Moldova, precum și ai asociațiilor neguvernamentale.

Ședința a fost condusă de către Domnul Hayward Alto, reprezentantul sectei politico-economice din cadrul Ambasadei SUA la Chișinău. Expertul le-a prezentat participanților particularitățile celor trei opțiuni la implementarea FATCA și anume: participarea independentă a instituției financiare străine, acordul interguvernamental și reținerea impozitului. De asemenea, în cadrul ședinței, reprezentantul Ambasadei SUA a răspuns la întrebările participanților privind aspectele principale ce țin de aplicarea penalităților, responsabilități, criterii și cerințe de abordare a informației, proceduri, conformitatea cadrului legislativ în vigoare.

Liga Bancherilor din Moldova a fost reprezentată de către Diana Scripnic, consilier al Președintelui LBM.

 Informativ: Prevederile cu privire la respectarea obligațiunilor fiscale aferente conturilor din străinătate (FATCA), parte a Legii cu privire la stimularea ocupării forței de muncă din 2010 (HIRE Act), a intrat în vigoare pe 18 martie 2010 pentru combaterea evaziunilor fiscale din afara granițelor. Scopul FATCA e să colecteze informații despre conturile bancare ale agenților economici și cetățenilor americani.