La 13 iulie 2022, Președintele Ligii Bancherilor din Moldova, Dumitru Ursu, a participat la evenimentul de lansare a raportului: „Republica Offshore” – analiza factorilor care au condus la frauda sistemică și spălarea banilor în sectorul bancar, financiar și de asigurări din Moldova. Este primul raport elaborat de Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA) înființat în iunie 2021 prin decret prezidențial în calitate de organ comun internațional și național independent, având ca scop principal analiza problemelor sistemice ale corupției care afectează instituțiile din Republica Moldova.

Raportul reprezintă o analiză cuprinzătoare a corupției din sistemul financiar, bancar și de asigurări în cadrul mai larg al fraudei sistemice din sectorul bancar și al asigurărilor, delapidarea și spălarea banilor. Raportul enumeră actorii cei mai importanți și ilustrează modul în care instanțele moldovenești au fost utilizate pentru a realiza schimbări de acționariat în bănci și companii de asigurări. De asemenea, este descris rolul autorităților de reglementare în întreprinderea măsurilor de investigare și de aplicare a legii și eficiența altor mijloace de asigurare a transparenței și de supraveghere.

Raportul propune recomandări clare, specifice, concrete cu privire la reforme care se referă la necesitatea de a consolida capacitățile instituțiilor și de a face mai transparentă activitatea acestora, modificări ale legislației, îmbunătățirea procedurii de numire a conducerii unor instituții, îmbunătățirea cooperării dintre diferite organe etc. Este important de menționat, că modul de implementare a recomandărilor raportului, precum și progresele înregistrate, urmează să fie monitorizate cu periodicitate de CCIA.

În cadrul discuțiilor, Dumitru Ursu a avut o intervenție la subiectul cu referință la acțiunile factorilor de decizie (BNM, Guvern, etc.) din perioada producerii fraudei sistemice din sectorul financiar și a activităților de spălare de bani.