Directorul Secretariatului Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, Ion Guzun, și Președintele Ligii Bancherilor din Moldova, Dumitru Ursu, au discutat constatările și recomandările relevante domeniului bancar din raportul „«Republica Offshore»: analiza factorilor care au contribuit la frauda sistemică și spălarea de bani în sectorul financiar-bancar și de asigurări din Republica Moldova”, în cadrul unei întâlniri de lucru din 26 septembrie 2022.

În cadrul discuțiilor, în mod special, s-a examinat capacitatea de a documenta semnalele de alarmă privind spălarea banilor; integrarea combaterii spălării banilor în auditul băncilor; publicarea rapoartelor de audit a băncilor și a informațiilor despre beneficiarii efectivi ai băncilor comerciale.

Totodată, părțile au convenit să mențină acest dialog la subiectele discutate.