În luna noiembrie 2022, în cadrul proiectului implementat de Liga Bancherilor din Moldova (LBM) în parteneriat cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) și Instituția Privată pentru Integritate Financiară (Integral) a fost desfășurată o serie de seminare privind Combaterea spălării banilor și Recuperarea activelor infracționale. Seminarele vin în ajutorul angajaților sistemului bancar și organelor de aplicare a legii. Tematicile pentru fiecare oră au fost selectate pornind de la interesul beneficiarilor, pentru desfășurarea cărora au fost invitați specialiști experimentați în domeniu.

La seminarele de cinci zile, cu câte două lecții în fiecare zi, au participat un total de 45 persoane, inclusiv 18 angajați din bănci comerciale; 8 din autoritățile de reglementare și supraveghere a sectorului financiar; 14 angajați din organele de aplicare a legilor, inclusiv Procuratură, Centrul Național Anticorupție, Autoritatea Națională de Integritate și altele. Cinci formatori au prezentat teme actuale de interes pentru beneficiarii seminarelor, printre care măsurile de precauție simple și sporite, identificarea bunurilor, raportarea tranzacțiilor suspecte, cooperarea interinstituțională și schimbul de informații și altele.

Participarea lucrătorilor sistemului bancar împreună cu angajații sistemului de drept în seria de seminare privind recuperarea bunurilor infracționale și combaterea spălării banilor a creat o experiență valoroasă de cunoaștere comună a proceselor și împărțire a experienței.

Proiectul este susținut de Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), finanțate de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC).